Årsstämma i PEPTONIC medical AB (”Bolaget”) hölls idag den 26 juni 2025 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman.
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2024.
Resultatdisposition
Stämman beslutade att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.
Ansvarsfrihet
Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.
Arvode till styrelsen och revisor
Stämman beslutade att arvode ska utgå med 200 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 250 000 kronor till styrelsens ordförande. Med hänsyn till att Bolaget för närvarande är föremål för företagsrekonstruktion beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att inget arvode ska utgå för perioden fram till dess att beslut om företagsrekonstruktion har vunnit laga kraft.
Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor
Det beslutades om omval av Daniel Rudeklint, Anders Blom, Jacob Eriksson och Tarek Schoeb som styrelseledamöter. Anders Blom omvaldes som styrelseordförande. Bolagets revisor KPMG AB omvaldes som revisorer med revisor Dan Beitner som huvudansvarig revisor.
Ändring av bolagsordningen
Det beslutades att ändra bolagsordningen enligt nedan.
| Tidigare lydelse | Ny lydelse |
| § 1 Företagsnamn Aktiebolagets företagsnamn är PEPTONIC medical AB (publ). | § 1 Företagsnamn Aktiebolagets företagsnamn är Peptonic Medical AB (publ). |
| § 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala. | § 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. |
| § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 5 700 000 000 stycken och högst 22 800 000 000. | § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 8 739 130 000 stycken och högst 34 956 520 000. |
| § 8 Kallelse och plats för bolagsstämma Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Tillsammans med kallelsen ska biläggas förslag till dagordning för bolagsstämma där de ärenden som ska behandlas av stämman tydligt anges. Ärendena ska vara numrerade och ange sitt huvudsakliga innehåll. Bolagsstämma ska hållas i Uppsala, Stockholm eller Växjö kommun. | § 8 Kallelse och plats för bolagsstämma Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri. Tillsammans med kallelsen ska biläggas förslag till dagordning för bolagsstämma där de ärenden som ska behandlas av stämman tydligt anges. Ärendena ska vara numrerade och ange sitt huvudsakliga innehåll. Bolagsstämma ska hållas i Uppsala eller Stockholm kommun. |
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.
Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.
För ytterligare information, kontakta:
Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon: +46 70-244 92 07
Kort om Peptonic Medical AB
PEPTONIC medical AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer kliniskt bevisade egenvårdsprodukter inom intim kvinnohälsa. Under varumärkena VagiVital och Vernivia erbjuder Bolaget en receptfri portfölj av effektiva och skonsamma produkter som hjälper kvinnor att förstå, behandla och förebygga vanliga medicinska tillstånd i underlivet. Peptonics tillväxtstrategi bygger på geografisk expansion, särskilt i USA och Europa, och på att kontinuerligt stärka produktportföljen genom egen produktutveckling och strategiska förvärv.
Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och dotterbolagen Peptonic Medical Inc och Common Sense Marketing Inc., i USA. Peptonic Medical grundades 2009 och är sedan 2014 noterat på Spotlight Stock Market.
