{"id":927,"date":"2015-03-11T06:12:56","date_gmt":"2015-03-11T06:12:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.peptonicmedical.se\/?p=927"},"modified":"2022-08-17T21:19:08","modified_gmt":"2022-08-17T21:19:08","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-peptonic-medical-ab-publ","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/kallelse-till-arsstamma-i-peptonic-medical-ab-publ\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i PEPTONIC medical AB (publ)"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"intro\">Aktie\u00e4garna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (\u201dBolaget\u201d) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma torsdagen den 9 april 2015 kl. 16.30 i G\u00e4ll\u00f6fsta Konferens lokaler, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm.<\/span><\/p>\n<h3>Anm\u00e4lan m.m.<\/h3>\n<p>Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman skall:<\/p>\n<ul>\n<li>dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken onsdagen den 1 april 2015, och<\/li>\n<li>dels anm\u00e4la sitt deltagande s\u00e5 att denna \u00e4r Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 tisdagen den 7 april 2015, under adress PEPTONIC medical AB, Att: Dan Markusson, Gustavslundsv\u00e4gen 143, 167 51 Bromma med angivande av \u201d\u00e5rsst\u00e4mma\u201d, eller via e-post till <a href=\"mailto:dan.markusson@peptonicmedical.se\">dan.markusson@peptonicmedical.se<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Vid anm\u00e4lan ska uppges aktie\u00e4garens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella bitr\u00e4den, samt i f\u00f6rekommande fall uppgift om st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare eller ombud.<\/p>\n<h3>F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/h3>\n<p>Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i bolagsst\u00e4mman, tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken. S\u00e5dan omregistrering m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld senast onsdagen den 1 april 2015. Detta inneb\u00e4r att aktie\u00e4gare i god tid f\u00f6re denna dag m\u00e5ste meddela sin beg\u00e4ran h\u00e4rom till f\u00f6rvaltaren.<\/p>\n<h3>Ombud<\/h3>\n<p>Aktie\u00e4gare som avser att n\u00e4rvara genom ombud ska utf\u00e4rda daterad fullmakt f\u00f6r ombud. Om fullmakt utf\u00e4rdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet f\u00e5r anges till l\u00e4ngst fem \u00e5r fr\u00e5n utf\u00e4rdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis b\u00f6r i god tid f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman ins\u00e4ndas till Bolaget p\u00e5 ovan angiven adress. Bolaget tillhandah\u00e5ller fullmaktsformul\u00e4r p\u00e5 beg\u00e4ran och det kan ocks\u00e5 laddas ner h\u00e4r:<\/p>\n<p><a title=\"Ladda ned fullmaktsformul\u00e4r (PDF)\" href=\"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/PEPmed_Stamma2015_Fullmakt.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fullmaktsformul\u00e4r<\/a> (PDF)<br \/>\n<a title=\"Ladda ned fullmaktsformul\u00e4r (Word)\" href=\"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/PEPmed_Stamma2015_Fullmakt.docx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fullmaktsformul\u00e4r<\/a> (Word)<\/p>\n<h3>Antal aktier och r\u00f6ster<\/h3>\n<p>I Bolaget finns vid tidpunkten f\u00f6r utf\u00e4rdandet av denna kallelse totalt 7 971 054 aktier. Det totala antalet r\u00f6ster uppg\u00e5r till 7 971 054.<\/p>\n<p>F\u00f6rslag till dagordning<\/p>\n<ol>\n<li>\u00d6ppnande av st\u00e4mman och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/li>\n<li>Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li>\n<li>Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n<\/li>\n<li>Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li>\n<li>Godk\u00e4nnande av dagordning<\/li>\n<li>VD:s anf\u00f6rande<\/li>\n<li>Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen<\/li>\n<li>Beslut om:<br \/>\na. fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen,<br \/>\nb. dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen, samt<br \/>\nc. ansvarsfrihet gentemot Bolaget f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/li>\n<li>Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter<\/li>\n<li>Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelse och revisor<\/li>\n<li>Val av styrelseledam\u00f6ter och eventuella styrelsesuppleanter<\/li>\n<li>Val av revisor<\/li>\n<li>Beslut om valberedning inf\u00f6r n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma<\/li>\n<li>Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emission<\/li>\n<li>Beslut om inf\u00f6rande av incitamentsprogram<\/li>\n<li>St\u00e4mmans avslutande<\/li>\n<\/ol>\n<h3>F\u00f6rslag till beslut<\/h3>\n<p><strong>Punkt&nbsp;1 \u2013 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong><br \/>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att advokat Mattias Prage vid Advokatfirman Lindahl KB utses till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n<p><strong>Punkt&nbsp;8b \u2013 Dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/strong><br \/>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny r\u00e4kning.<\/p>\n<p><strong>Punkt&nbsp;13 \u2013 Beslut om valberedning inf\u00f6r n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma<\/strong><br \/>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att bolaget inf\u00f6r den \u00e5rsst\u00e4mma som kommer att h\u00e5llas 2016 ska ha en valberedning. Det f\u00f6resl\u00e5s h\u00e4rvidlag att ledam\u00f6terna i valberedningen inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2016 utses genom att styrelsens ordf\u00f6rande kontaktar de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i bolaget och ber dem utse en representant vardera f\u00f6r att j\u00e4mte styrelsens ordf\u00f6rande utg\u00f6ra valberedning. Om n\u00e5gon aktie\u00e4gare avst\u00e5r fr\u00e5n sin r\u00e4tt att utse representant ska den aktie\u00e4gare som d\u00e4refter \u00e4r den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta \u00e4garen erbjudas att utse en representant.<\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2016 f\u00f6r beslut:<\/p>\n<ul>\n<li>f\u00f6rslag till styrelsemedlemmar<\/li>\n<li>f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande<\/li>\n<li>f\u00f6rslag till styrelsearvoden till icke anst\u00e4llda styrelseledam\u00f6ter med uppdelningen mellan ordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter i styrelsen samt ers\u00e4ttning f\u00f6r utskottsarbete<\/li>\n<li>f\u00f6rslag till revisor<\/li>\n<li>f\u00f6rslag till revisorsarvode<\/li>\n<li>f\u00f6rslag till ordf\u00f6rande p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman, och<\/li>\n<li>f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r tills\u00e4ttande av valberedning<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Punkt 14 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om emission<\/strong><br \/>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, fatta beslut om att \u00f6ka bolagets aktiekapital med h\u00f6gst 300 000 kronor genom nyemission av h\u00f6gst 3&nbsp;000 000 aktier, upptagande av konvertibelt l\u00e5n och\/eller utgivande av h\u00f6gst 3&nbsp;000 000 teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, konvertibla l\u00e5n och\/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, och\/eller med best\u00e4mmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.<\/p>\n<p>Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor, vilket inneb\u00e4r att teckningskursen ska baseras p\u00e5 den kurs som bolagets aktie handlas till p\u00e5 marknadsplatsen. Sedvanliga och marknadsm\u00e4ssiga emissionsrabatter \u00e4r emellertid till\u00e5tna. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att best\u00e4mma villkoren i \u00f6vrigt f\u00f6r emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha r\u00e4tt att teckna aktierna, de konvertibla l\u00e5nen och\/eller optionerna. Sk\u00e4let till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4gares f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt och\/eller med best\u00e4mmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan \u00e4r att bolaget ska kunna genomf\u00f6ra riktade emissioner i syfte att inf\u00f6rskaffa kapital till bolaget.<\/p>\n<p><strong>Punkt 15 \u2013 Beslut om inf\u00f6rande av incitamentsprogram<\/strong><br \/>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman fattar beslut om att inf\u00f6ra ett l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram en nyckelperson i Bolaget genom att denne ges r\u00e4tt att teckna teckningsoptioner i Bolaget p\u00e5 de villkor som anges nedan.<\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar att ge ut h\u00f6gst 160 000 teckningsoptioner. R\u00e4tt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma Johan Inborr eller att av denne hel\u00e4gt bolag som ges r\u00e4tt att teckna samtliga teckningsoptioner. Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att styrelsen g\u00f6r bed\u00f6mningen att ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang hos Johan Inborr i bolaget kan f\u00f6rv\u00e4ntas bidra till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r bolagets verksamhet och resultatutveckling.<\/p>\n<p>Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning p\u00e5 teckningslista senast den 23 april 2015. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningstiden. F\u00f6r varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsber\u00e4ttigade betala 25 \u00f6re, vilket anses motsvara marknadsv\u00e4rdet f\u00f6r en teckningsoption ber\u00e4knat enligt Black &amp; Scholes optionsv\u00e4rderingsmodell. Betalning f\u00f6r tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erl\u00e4ggas kontant senast den 30 april 2015. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga betalningstiden.<\/p>\n<p>Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att \u00f6ka med 16 000 kronor. Varje teckningsoption ska medf\u00f6ra r\u00e4tt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 25 kronor.<\/p>\n<p>Teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren f\u00f6r teckningsoptionerna fr\u00e5n och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2017. Aktie som tillkommit p\u00e5 grund av nyteckning medf\u00f6r r\u00e4tt till vinstutdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller n\u00e4rmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna inf\u00f6rts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.<\/p>\n<p>F\u00f6r teckningsoptionerna ska i \u00f6vrigt g\u00e4lla de villkor som framg\u00e5r av Bilaga A i styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag.<\/p>\n<h3>Majoritetskrav<\/h3>\n<p>Beslut enligt punkt&nbsp;14 ovan f\u00f6ruts\u00e4tter f\u00f6r sin giltighet bitr\u00e4de av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna. Beslut enligt punkten 15 ovan f\u00f6ruts\u00e4tter f\u00f6r sin giltighet bitr\u00e4de av nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/p>\n<h3>Upplysningar p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman<\/h3>\n<p>Styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren skall, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r Bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen, f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av Bolagets ekonomiska situation.<\/p>\n<h3>Tillhandah\u00e5llande av handlingar<\/h3>\n<p>Redovisningshandlingar och revisionsber\u00e4ttelse, styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag enligt punkterna 13-15 ovan samt \u00f6vriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets kontor med adress Gustavslundsv\u00e4gen 143, 167 51 Bromma och Bolagets webplats senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman, dvs. senast den 19 mars 2015. Handlingarna skickas ocks\u00e5 utan kostnad till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer \u00e4ven att finnas tillg\u00e4ngliga vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n<p>Uppsala i mars 2015<\/p>\n<p>PEPTONIC medical AB (publ)<\/p>\n<p>Styrelsen<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aktie\u00e4garna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (\u201dBolaget\u201d) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma torsdagen den 9 april 2015 kl. 16.30 i G\u00e4ll\u00f6fsta Konferens lokaler, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Anm\u00e4lan m.m. Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman skall: dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken onsdagen den 1 april 2015, och [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1,13],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/927"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=927"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/927\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4063,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/927\/revisions\/4063"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=927"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=927"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=927"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}