\u00c5rsst\u00e4mma i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (\u201dBolaget\u201d) h\u00f6lls den 27 maj 2021 genom postr\u00f6stning varvid aktie\u00e4garna fattade i huvudsak f\u00f6ljande beslut. Fullst\u00e4ndigt protokoll fr\u00e5n st\u00e4mman kan laddas ned via l\u00e4nk i slutet p\u00e5 denna kommunik\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
\u00c5rsst\u00e4mman fastst\u00e4llde resultat- och balansr\u00e4kningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att resultatet enligt den fastst\u00e4llda resultatr\u00e4kningen skulle \u00f6verf\u00f6ras i ny r\u00e4kning. N\u00e5gon utdelning l\u00e4mnas inte.<\/p>\n\n\n\n
\u00c5rsst\u00e4mman beviljade styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ansvarsfrihet f\u00f6r f\u00f6rvaltningen av Bolagets angel\u00e4genheter under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2020.<\/p>\n\n\n\n
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade att styrelsearvode ska utg\u00e5 med 150 000 kronor till ordf\u00f6randen och 75 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen. <\/p>\n\n\n\n
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade att ers\u00e4ttning till revisorn ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n\n\n\n
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade att styrelsen ska ha fyra (4) styrelseledam\u00f6ter, utan suppleanter.<\/p>\n\n\n\n
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade att, f\u00f6r tiden intill utg\u00e5ngen av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, omv\u00e4lja Hans von Celsing, Anna Tenstam, Marianne \u00d6stlund och Leni Ekendahl som styrelseledam\u00f6ter. \u00c5rsst\u00e4mman beslutade att utse Hans von Celsing till ordf\u00f6rande.<\/p>\n\n\n\n
Beslutades att v\u00e4lja det revisionsbolaget KPMG AB till revisor f\u00f6r tiden intill utg\u00e5ngen av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, med Emil Andersson som huvudansvarig revisor.<\/p>\n\n\n\n
\u00c5rsst\u00e4mman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, fatta beslut om att \u00f6ka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillf\u00e4lle d\u00e5 bemyndigandet tas i anspr\u00e5k f\u00f6rsta g\u00e5ngen. Bemyndigandet f\u00e5r anv\u00e4ndas f\u00f6r att ge ut aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibla l\u00e5n. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet f\u00e5r det \u00e4ven ske med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt och\/eller med best\u00e4mmelser om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor. <\/p>\n\n\n\n
Antecknades att beslutet bitr\u00e4tts av mer \u00e4n tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som var f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/p>\n\n\n\n
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade att Bolaget inf\u00f6r den \u00e5rsst\u00e4mma som kommer att h\u00e5llas 2022 ska ha en valberedning. Det beslutades h\u00e4rvidlag att ledam\u00f6terna i valberedningen inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2022 ska utses genom att styrelsens ordf\u00f6rande kontaktar de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i Bolaget per den 1 september 2021 och ber dem att utse en representant vardera f\u00f6r att j\u00e4mte styrelsens ordf\u00f6rande utg\u00f6ra valberedning.<\/p>\n\n\n\n
Kontakt<\/strong>
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se<\/a><\/p>\n\n\n\n