\u00c5rsst\u00e4mma i Peptonic Medical AB (publ), nedan Bolaget, h\u00f6lls den 30 juni 2020 i Scandic Alviks konferenslokaler i Stockholm. Samtliga beslut nedan fattades med erforderlig majoritet.<\/p>\n\n\n\n
Sedan \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse avseende r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2019 presenterats fastst\u00e4llde bolagsst\u00e4mman resultat- och balansr\u00e4kningarna enligt framlagda redovisnings-handlingar.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att resultaten enligt den fastst\u00e4llda resultatr\u00e4kningen \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning. N\u00e5gon utdelning l\u00e4mnas inte.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beviljade styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ansvarsfrihet f\u00f6r f\u00f6rvaltningen av Bolagets angel\u00e4genheter under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2019. Det antecknades att styrelseledam\u00f6ter som representerade egna aktier, liksom verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, inte deltog i beslutet.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade att styrelseordf\u00f6randen skulle erh\u00e5lla 150 000 kr i arvode och att de \u00f6vriga ledam\u00f6terna skulle erh\u00e5lla 75 000 kr i arvode vardera. <\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade vidare att ers\u00e4ttning till revisorn skulle utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade att, f\u00f6r tiden intill utg\u00e5ngen av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, nyv\u00e4lja Anna Tenstam och omv\u00e4lja Hans von Celsing, Leni Ekendahl och Marianne \u00d6stlund som styrelseledam\u00f6ter. Hans von Celsing valdes \u00e4ven som ordf\u00f6rande. Inga suppleanter valdes.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade att omv\u00e4lja KPMG som revisor med Michael Brunosson som huvudansvarig revisor. <\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillf\u00e4llen f\u00f6re n\u00e4sta ordinarie \u00e5rsst\u00e4mma, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och\/eller med eller utan f\u00f6reskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 \u00a7 f\u00f6rsta stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att ge styrelsen \u00f6kade m\u00f6jligheter i arbetet med att s\u00e4kerst\u00e4lla att bolaget p\u00e5 ett \u00e4ndam\u00e5lsenligt s\u00e4tt kan tillf\u00f6ras kapital och f\u00f6rv\u00e4rva bolag, verksamheter och andra tillg\u00e5ngar.<\/p>\n\n\n\n
Beslutades att genom nyemission \u00f6ka bolagets aktiekapital med h\u00f6gst 65 072,50 kronor genom en nyemission av h\u00f6gst 650 725 aktier enligt f\u00f6ljande villkor:<\/p>\n\n\n\n
R\u00e4tt att teckna nya aktier ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma Johan Inborr med maximalt 269 446 aktier, Dan Markusson med maximalt 223 447 aktier och Erik Sundquist med maximalt 157 832 aktier.<\/p>\n\n\n\n
Beslutades att inf\u00f6ra ett l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram till vd, \u00f6vrig f\u00f6retagsledning och anst\u00e4llda i Bolaget genom att dessa ges r\u00e4tt att teckna teckningsoptioner i Bolaget.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade att ge ut h\u00f6gst 3 500 000 teckningsoptioner, r\u00e4tt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma;<\/p>\n\n\n\n
Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att styrelsen g\u00f6r bed\u00f6mningen att ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang hos ovanst\u00e5ende tagare i Bolaget kan f\u00f6rv\u00e4ntas bidra till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r Bolagets verksamhet och resultatutveckling.<\/p>\n\n\n\n
Beslutades att anta Vidarstiftelsen f\u00f6rslag att ge ut h\u00f6gst 1 500 000 teckningsoptioner.<\/p>\n\n\n\n
R\u00e4tt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma valda ordinarie ledam\u00f6ter p\u00e5 denna \u00e5rsst\u00e4mma, d\u00e4r styrelseordf\u00f6rande f\u00e5r teckna dubbelt s\u00e5 mycket som \u00f6vriga ledam\u00f6ter, totalt f\u00e5r h\u00f6gst 1 500 000 optioner tecknas.<\/p>\n\n\n\n
Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att Vidarstiftelsen g\u00f6r bed\u00f6mningen att ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang hos ovanst\u00e5ende tagare i Bolaget kan f\u00f6rv\u00e4ntas bidra till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r Bolagets verksamhet och resultatutveckling. <\/p>\n\n\n\n