\u00c5rsst\u00e4mma i PEPTONIC medical AB (publ), nedan Bolaget, h\u00f6lls den 19 juni 2019 i Scandic Alviks konferenslokaler i Stockholm. Samtliga beslut nedan fattades med erforderlig majoritet.<\/p>\n\n\n\n
Sedan \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse avseende r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2018 presenterats fastst\u00e4llde bolagsst\u00e4mman resultat- och balansr\u00e4kningarna enligt framlagda redovisnings-handlingar.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att resultaten enligt den fastst\u00e4llda resultatr\u00e4kningen \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning. N\u00e5gon utdelning l\u00e4mnas inte.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beviljade styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ansvarsfrihet f\u00f6r f\u00f6rvaltningen av Bolagets angel\u00e4genheter under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2018. Det antecknades att styrelseledam\u00f6ter som representerade egna aktier, liksom verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, inte deltog i beslutet.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade att styrelseordf\u00f6randen skulle erh\u00e5lla 150 000 kr i arvode och att de \u00f6vriga ledam\u00f6terna skulle erh\u00e5lla 50 000 kr i arvode vardera.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade vidare att ers\u00e4ttning till revisorn skulle utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade att, f\u00f6r tiden intill utg\u00e5ngen av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, omv\u00e4lja Hans von Celsing som styrelseledamot, tillika ordf\u00f6rande, och Arne Ferstad, Leni Ekendahl och Marianne \u00d6stlund som styrelseledam\u00f6ter. Inga suppleanter valdes.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade att omv\u00e4lja KPMG som revisor med Michael Brunosson som huvudansvarig revisor.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade att \u00e4ndra bolagsordningen s\u00e5 att bolagets aktiekapital l\u00e4gst ska vara 9 000 000 kronor och h\u00f6gst 36 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara l\u00e4gst 90 000 000 stycken och h\u00f6gst 360 000 000 stycken.<\/p>\n\n\n\n
Bolagsst\u00e4mman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillf\u00e4llen f\u00f6re n\u00e4sta ordinarie \u00e5rsst\u00e4mma, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och\/eller med eller utan f\u00f6reskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 \u00a7 f\u00f6rsta stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att ge styrelsen \u00f6kade m\u00f6jligheter i arbetet med att s\u00e4kerst\u00e4lla att bolaget p\u00e5 ett \u00e4ndam\u00e5lsenligt s\u00e4tt kan tillf\u00f6ras kapital och f\u00f6rv\u00e4rva bolag, verksamheter och andra tillg\u00e5ngar.<\/p>\n\n\n\n
Peptonic Medical AB (publ)<\/p>\n\n\n\n
Styrelsen VagiVital\u00ae\u00e4r en patents\u00f6kt hormonfri medicinteknisk produkt f\u00f6r behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan). <\/p>\n\n\n\n VagiVital\u00aehar genomg\u00e5tt ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt \u2013 b\u00e5de p\u00e5 objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besv\u00e4rande symtom s\u00e5som vaginal torrhet, vaginal kl\u00e5da och irritation, sm\u00e4rta vid samlag och sm\u00e4rta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten \u00e4r i paritet med de effekter som bl.a. p\u00e5visats f\u00f6r receptbelagda \u00f6strogenpreparat som finns p\u00e5 marknaden idag. Produkten har tolererats v\u00e4l och den har inte gett n\u00e5gra allvarliga biverkningar.<\/p>\n\n\n\n I juli 2018 lanserades VagiVital\u00aesom en receptfri egenv\u00e5rdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se<\/a>). Mer information finns p\u00e5 bolagets hemsida www.peptonicmedical.se<\/a><\/p>\n\n\n\n Peptonic Medical AB (publ) \u00e4r ett innovativt biomedicinskt f\u00f6retag som bedriver forskning kring och utveckling av l\u00e4kemedel och medicintekniska produkter inom omr\u00e5det kvinnoh\u00e4lsa. V\u00e5r vision \u00e4r att erbjuda s\u00e4kra och effektiva behandlingar f\u00f6r kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillst\u00e5nd. Peptonic Medical lanserade VagiVital\u00aei juli 2018. Detta \u00e4r en hormonfri produkt f\u00f6r behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. <\/p>\n\n\n\n I bolagets utvecklingsprogram finns \u00e4ven Vagitocin\u00ae- en produkt som inneh\u00e5ller oxytocin f\u00f6r behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin\u00ae har lagts p\u00e5 is i v\u00e4ntan p\u00e5 ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.<\/p>\n\n\n\n
Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se<\/a><\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nOm VagiVital\u00ae<\/h3>\n\n\n\n
Om Peptonic Medical<\/h3>\n\n\n\n