{"id":1855,"date":"2019-05-20T13:12:31","date_gmt":"2019-05-20T13:12:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.peptonicmedical.se\/?p=1855"},"modified":"2022-08-17T21:08:40","modified_gmt":"2022-08-17T21:08:40","slug":"kallelse-till-arssstamma-i-peptonic-medical-ab-publ","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/kallelse-till-arssstamma-i-peptonic-medical-ab-publ\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rssst\u00e4mma i PEPTONIC medical AB (PUBL)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"intro\">Aktie\u00e4garna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (\u201d<strong>Bolaget<\/strong>\u201d) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 19 juni 2019 kl.14.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsv\u00e4gen 153, 167 51 Bromma.<\/p>\n\n\n\n<h3>Anm\u00e4lan m.m.<\/h3>\n\n\n\n<p>Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman skall:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>&nbsp;dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019 (den s.k. avst\u00e4mningsdagen), och<\/li><li>&nbsp;dels anm\u00e4la sitt deltagande s\u00e5 att denna \u00e4r Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 torsdagen den 13 juni 2019, under adress, Peptonic Medical AB, Gustavslundsv\u00e4gen 143, 167 51 Bromma, med angivande av \u201d\u00e5rsst\u00e4mma\u201d, eller via e-post till&nbsp;<a href=\"mailto:info@peptonicmedical.se\">info@peptonicmedical.se<\/a>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Vid anm\u00e4lan ska uppges aktie\u00e4garens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella bitr\u00e4den, samt i f\u00f6rekommande fall uppgift om st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare eller ombud.<\/p>\n\n\n\n<h3>F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/h3>\n\n\n\n<p>Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i bolagsst\u00e4mman, tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken. S\u00e5dan omregistrering m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld senast torsdagen den 13 juni 2019. Detta inneb\u00e4r att aktie\u00e4gare i god tid f\u00f6re denna dag m\u00e5ste meddela sin beg\u00e4ran h\u00e4rom till f\u00f6rvaltaren.<\/p>\n\n\n\n<h3>Ombud<\/h3>\n\n\n\n<p>Aktie\u00e4gare som avser att n\u00e4rvara genom ombud ska utf\u00e4rda daterad fullmakt f\u00f6r ombud. Om fullmakt utf\u00e4rdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet f\u00e5r anges till l\u00e4ngst fem \u00e5r fr\u00e5n utf\u00e4rdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis b\u00f6r i god tid f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman ins\u00e4ndas till Bolaget p\u00e5 ovan angiven adress. Bolaget tillhandah\u00e5ller fullmaktsformul\u00e4r som kan laddas ner h\u00e4r:<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/PepMed_Stamma-2019-06-19_Fullmakt.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Ladda ner fullmaktsformul\u00e4r som PDF \u00bb (opens in a new tab)\">Ladda ner fullmaktsformul\u00e4r som PDF \u00bb<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3>Antal aktier och r\u00f6ster<\/h3>\n\n\n\n<p>I Bolaget finns vid tidpunkten f\u00f6r utf\u00e4rdandet av denna kallelse totalt 92&nbsp;971 110 aktier. Det totala antalet r\u00f6ster uppg\u00e5r till 92&nbsp;971 110.<\/p>\n\n\n\n<h3>F\u00f6rslag till dagordning<\/h3>\n\n\n\n<ol><li>\u00d6ppnande av st\u00e4mman och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/li><li>Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li><li>Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n<\/li><li>Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li><li>Godk\u00e4nnande av dagordning<\/li><li>VD:s anf\u00f6rande<\/li><li>Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen<\/li><li>Beslut om:<br>a) fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen<br>b) dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen, samt<br>c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/li><li>Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter<\/li><li>Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelse och revisor<\/li><li>Val av styrelseledam\u00f6ter och eventuella styrelsesuppleanter<\/li><li>Val av revisor<\/li><li>Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen<\/li><li>Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emission<\/li><li>St\u00e4mmans avslutande<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h3>F\u00f6rslag till beslut<\/h3>\n\n\n\n<p><em>Punkt&nbsp;8b \u2013 Dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/em><br>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny r\u00e4kning.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Punkt 13 \u2013 Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen<\/em><br>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagst\u00e4mman beslutar om att \u00e4ndra bolagsordningen s\u00e5 att bolagets aktiekapital l\u00e4gst ska vara 9 000 000 kronor och h\u00f6gst 36&nbsp;000&nbsp;000 kronor och att antalet aktier ska vara l\u00e4gst 90&nbsp;000&nbsp;000 stycken och h\u00f6gst 360&nbsp;000&nbsp;000 stycken.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Punkt 14 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om emission<\/em><br>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillf\u00e4llen f\u00f6re n\u00e4sta ordinarie \u00e5rsst\u00e4mma, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och\/eller med eller utan f\u00f6reskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 \u00a7 f\u00f6rsta stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att ge styrelsen \u00f6kade m\u00f6jligheter i arbetet med att s\u00e4kerst\u00e4lla att bolaget p\u00e5 ett \u00e4ndam\u00e5lsenligt s\u00e4tt kan tillf\u00f6ras kapital och f\u00f6rv\u00e4rva bolag, verksamheter och andra tillg\u00e5ngar.<\/p>\n\n\n\n<h3>Majoritetskrav<\/h3>\n\n\n\n<p>Beslut enligt punkt&nbsp;13 och 14 ovan f\u00f6ruts\u00e4tter f\u00f6r sin giltighet bitr\u00e4de av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/p>\n\n\n\n<h3>Upplysningar p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman<\/h3>\n\n\n\n<p>Styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren skall, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r Bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen, f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av Bolagets ekonomiska situation.<\/p>\n\n\n\n<h3>Tillhandah\u00e5llande av handlingar<\/h3>\n\n\n\n<p>Redovisningshandlingar och revisionsber\u00e4ttelse och fullmaktsformul\u00e4r kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets kontor med adress Gustavlundsv\u00e4gen 143, 167 51 Bromma och p\u00e5 Bolagets webplats senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman, dvs. senast den 29 maj 2019. Styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag enligt punkterna 13 och 14 ovan kommer att finnas tillg\u00e4ngligt p\u00e5 samma s\u00e4tt senast tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman, dvs. senast den 5 juni 2019. Handlingarna skickas ocks\u00e5 utan kostnad till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och som uppger sin postadress\/e-post. Handlingarna kommer att finnas tillg\u00e4ngliga vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/PepMed_Stamma-2019_Styrelsens-forslag-beslut.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Styrelsens f\u00f6rslag till beslut p\u00e5 ordinarie bolagsst\u00e4mma 2019-06-19 \u00bb<\/a><br><a href=\"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/PepMed_Stamma-2019-06-19_Fullmakt.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Fullmakt f\u00f6r ombud \u00bb<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Uppsala i maj 2019<br><strong>PEPTONIC medical AB (publ)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Johan Inborr, VD<br>Telefon: + 46 708 853 893<br>E-post:&nbsp;<a href=\"mailto:johan.inborr@peptonicmedical.se\">johan.inborr@peptonicmedical.se<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-css-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<h3>Om VagiVital\u00ae<\/h3>\n\n\n\n<p>VagiVital\u00ae\u00e4r en patents\u00f6kt hormonfri medicinteknisk produkt f\u00f6r behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>VagiVital\u00aehar genomg\u00e5tt ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt \u2013 b\u00e5de p\u00e5 objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besv\u00e4rande symtom s\u00e5som vaginal torrhet, vaginal kl\u00e5da och irritation, sm\u00e4rta vid samlag och sm\u00e4rta vid vattenkastning) parametrar.&nbsp;&nbsp;Behandlingseffekten \u00e4r i paritet med de effekter som bl.a. p\u00e5visats f\u00f6r receptbelagda \u00f6strogenpreparat som finns p\u00e5 marknaden idag.&nbsp;Produkten har tolererats v\u00e4l och den har inte gett n\u00e5gra allvarliga biverkningar.<\/p>\n\n\n\n<p>I juli 2018 lanserades VagiVital\u00aesom en receptfri egenv\u00e5rdsprodukt i Sverige (se&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.vagivital.se\/\">www.vagivital.se<\/a>).&nbsp;Mer information finns h\u00e4r p\u00e5 webbplatsen p\u00e5 sidan <a href=\"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/products\/\">Products<\/a>.<a href=\"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<h3>Om Peptonic Medical<\/h3>\n\n\n\n<p>Peptonic Medical AB (publ) \u00e4r ett innovativt biomedicinskt f\u00f6retag som bedriver forskning kring och utveckling av l\u00e4kemedel och medicintekniska produkter inom omr\u00e5det kvinnoh\u00e4lsa. V\u00e5r vision \u00e4r att erbjuda s\u00e4kra och effektiva behandlingar f\u00f6r kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillst\u00e5nd. Peptonic Medical lanserade&nbsp;VagiVital\u00aei juli 2018. Detta \u00e4r en hormonfri produkt f\u00f6r behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>I bolagets utvecklingsprogram finns \u00e4ven Vagitocin\u00ae- en produkt som inneh\u00e5ller oxytocin f\u00f6r behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin\u00ae har lagts p\u00e5 is i v\u00e4ntan p\u00e5 ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.<\/p>\n\n\n\n<p>Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 p\u00e5 Spotlight&nbsp;<a href=\"https:\/\/publish.ne.cision.com\/l\/uzjfytfee\/www.spotlight.se\">www.spotlightstockmarket.com<\/a>, (kortkod: PMED) i Stockholm.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aktie\u00e4garna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (\u201dBolaget\u201d) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 19 juni 2019 kl.14.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsv\u00e4gen 153, 167 51 Bromma. Anm\u00e4lan m.m. Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman skall: &nbsp;dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019 (den [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3,20],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1855"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1855"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1855\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4021,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1855\/revisions\/4021"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1855"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1855"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1855"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}