Aktie\u00e4garna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (\u201dBolaget\u201d) kallas h\u00e4rmed till extra bolagsst\u00e4mma tisdagen den 6 november 2018 kl.10.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsv\u00e4gen 153, 167 51 Bromma.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman skall:<\/p>\n
Vid anm\u00e4lan ska uppges aktie\u00e4garens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella bitr\u00e4den, samt i f\u00f6rekommande fall uppgift om st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare eller ombud.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i bolagsst\u00e4mman, tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken. S\u00e5dan omregistrering m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld senast tisdagen den 30 oktober 2018. Detta inneb\u00e4r att aktie\u00e4gare i god tid f\u00f6re denna dag m\u00e5ste meddela sin beg\u00e4ran h\u00e4rom till f\u00f6rvaltaren.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som avser att n\u00e4rvara genom ombud ska utf\u00e4rda daterad fullmakt f\u00f6r ombud. Om fullmakt utf\u00e4rdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet f\u00e5r anges till l\u00e4ngst fem \u00e5r fr\u00e5n utf\u00e4rdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis b\u00f6r i god tid f\u00f6re bolagsst\u00e4mman ins\u00e4ndas till Bolaget p\u00e5 ovan angiven adress. Bolaget tillhandah\u00e5ller fullmaktsformul\u00e4r p\u00e5 beg\u00e4ran och detta finns ocks\u00e5 tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats, www.peptonicmedical.se.<\/p>\n
I Bolaget finns vid tidpunkten f\u00f6r utf\u00e4rdandet av denna kallelse totalt 86 028 600 aktier. Det totala antalet r\u00f6ster uppg\u00e5r till 86 028 600.<\/p>\n
F\u00f6rslag till dagordning:<\/strong><\/p>\n Punkt 6 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om emission F\u00f6rslaget inneb\u00e4r att beslutet fr\u00e5n ordinarie bolagsst\u00e4mma \u00e4ndras s\u00e5 att \u00e4ven emissioner med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4gares f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt kan genomf\u00f6ras.<\/p>\n Beslut enligt punkt 6 ovan f\u00f6ruts\u00e4tter f\u00f6r sin giltighet bitr\u00e4de av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/p>\n Styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag enligt punkt 6 ovan samt \u00f6vriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget p\u00e5 ovanst\u00e5ende adress och p\u00e5 bolagets ovan n\u00e4mnda webbplats<\/a> senast tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman, dvs. senast den 23 oktober 2018. Handlingarna skickas ocks\u00e5 utan kostnad till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer \u00e4ven att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga vid st\u00e4mman.<\/p>\n Uppsala i oktober 2018<\/p>\n PEPTONIC medical AB (publ)<\/p>\n Styrelsen<\/p>\n\n
F\u00f6rslag till beslut<\/h3>\n
\n<\/strong>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillf\u00e4llen f\u00f6re n\u00e4sta ordinarie \u00e5rsst\u00e4mma, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och\/eller med eller utan f\u00f6reskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 \u00a7 f\u00f6rsta stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att ge styrelsen \u00f6kade m\u00f6jligheter i arbetet med att s\u00e4kerst\u00e4lla att bolaget p\u00e5 ett \u00e4ndam\u00e5lsenligt s\u00e4tt kan tillf\u00f6ras kapital och f\u00f6rv\u00e4rva bolag, verksamheter och andra tillg\u00e5ngar.<\/p>\nMajoritetskrav<\/h3>\n
Tillhandah\u00e5llande av handlingar<\/h3>\n